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SCBG/BAI : pas moins de 8 clients disculpés par la Financial Intelligence Unit

SCBG/BAI : pas moins de 8 clients disculpés par la Financial Intelligence Unit

La Financial Intelligence Unit (FIU) avait initié une enquête sur la provenance de l’argent de 148 ex souscripteurs du Super Cash Back Gold (SCBG) et du Bramer Asset Management (BAM). Pas moins de 8 cas ont été retournés à la NPFL vendredi dernier, car il n’y a rien de douteux, explique Salim Muthy. Le 13 juillet dernier, 100 autres cas avaient reçu le feu vert de la FIU pour le remboursement.

Salim Muthy indique que des 40 cas restant, 8 font l’objet d’une enquête auprès de l’ICAC. D’autre part, le porte-parole des ex détenteurs de la BAI, indique que 20 autres clients sont sur le point d’être disculpés par la FIU.

Le travailleur social souhaite que les clients qui font l’objet d’une enquête soient blanchis au plus vite.