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La BoM et la FSC enquêtent sur un lien de Wirecard AG avec Maurice

La Banque de Maurice (BoM) et la Financial Services Commission (FSC) ont ouvert une enquête sur un possible détournement de fonds de la société allemande, Wirecard AG, qui s’est déclarée en faillite depuis le 25 juin. Wirecard AG est une société de paiements numériques.

La presse internationale a évoqué il y a quelques années que Wirecard AG aurait pu être liée à un probable cas de détournement impliquant une entité enregistrée à Maurice.

L’enquête de la Banque centrale et de la FSC vise à déterminer si Wirecard AG a effectué des transactions à Maurice, avec quelle société, pour quel montant et dans quel but.

L’enquête est menée avec le soutien d’autres autorités locales chargées de l’application des lois. La BoM et la FSC précisent dans un communiqué qu’elles sont déterminées à mettre en évidence toute violation éventuelle des exigences réglementaires, y compris en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme.

La BoM et la FSC enquêtent sur un lien de Wirecard AG avec Maurice