Seeruttun: “Appel à AVISA Partners and Bredin Prat pour nous aider à sortir de la liste de l'UE”
  “Je souhaite informer la Chambre que le gouvernement travaille en collaboration avec le secteur privé et a fait appel aux services d'un cabinet de lobbying et d'un cabinet d'avocats, à savoir, AVISA Partners et Bredin Prat respectivement pour nous aider à sortir de la liste de l'Union européenne Pays tiers à risque »,  a déclaré Mahen Seeruttun.
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Seeruttun: “Appel à AVISA Partners and Bredin Prat pour nous aider à sortir de la liste de l’UE”

En réponse à une question parlementaire, du 2ème député de Port Louis Sud/Port Louis Central député Reza Uteem, le ministre des Services Financiers et de la Bonne Gouvernance, Mahen Seeruttun a affirmé que le gouvernement a fait appel à la firme AVISA Partners et Bredin Prat en vue d’aider Maurice à sortir de la liste de l’Union Européenne (UE). C’était à l’Assemblée Nationale, hier, 7 juillet.

  “Je souhaite informer la Chambre que le gouvernement travaille en collaboration avec le secteur privé et a fait appel aux services d’un cabinet de lobbying et d’un cabinet d’avocats, à savoir, AVISA Partners et Bredin Prat respectivement pour nous aider à sortir de la liste de l’Union européenne Pays tiers à risque »,  a déclaré Mahen Seeruttun. Il a souligné que les services de ces entreprises ont été retenus sur la base de leur ensemble de qualités et d’expérience et “en particulier de leur réseau étroit avec la Commission européenne(CE) et l’Union européenne.”

Dans le cadre du programme d’assistance technique, Mahen Seeruttun a affirmé que Maurice bénéficie les services de consultants au titre du Mécanisme mondial de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l’UE et de l’Agence allemande de développement (GIZ) pour aider à la mise en œuvre des recommandations du GAFI. “Actuellement, les services de 10 consultants ont été fournis et les consultants travaillent en étroite collaboration avec les institutions concernées impliquées dans la mise en œuvre du plan d’action du GAFI”, a-t-il déclaré.

Dans sa question, Reza Uteem a voulu obtenir des informations sur les consultants, dont les services ont été retenus pour aider Maurice à se conformer aux recommandations du groupe d’action financière (GAFI) et sortir de la liste des pays tiers à haut risque de la CE, présentant des lacunes stratégiques dans leur régime en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, depuis 2014 à ce jour. Outre les noms, le député Uteem a voulu savoir le montant des honoraires qui y sont payés, ainsi que  les critères utilisés pour leur sélection.

“Compte tenu de l’engagement du secteur privé dans cette entreprise commune, j’estime qu’il ne serait pas approprié de divulguer les honoraires qui leur sont versés”, a soutenu le ministre Seeruttun. Il a souligné que dans sa réponse à une PNQ le 13 mai 2020, il a informé la Chambre que Maurice avait subi deux évaluations mutuelles, dans le cadre des procédures d’évaluation mutuelle du de l’Eastern and Southern African Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG). Le deuxième exercice a commencé par une étude documentaire en octobre 2016 qui a ensuite résulté à la publication de son rapport d’évaluation mutuelle (REM) en septembre 2018, a-t-il indiqué.

“L’évaluation mutuelle est effectuée conformément à la méthodologie du GAFI qui est approuvée par le Conseil des ministres de l’ESAAMLG”, a déclaré le ministre Seeruttun. Il a fait remarquer que l’un des principes généraux de la méthodologie révisée du GAFI 2012 concerne l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau national pour laquelle une évaluation nationale des risques (ARN) doit être entreprise. À cet égard, a-t-il souligné, Maurice a obtenu l’appui technique de la Banque mondiale pour l’exercice, dans le cadre d’un accord sur les services consultatifs remboursables. L’exercice a commencé en janvier 2017 et s’est achevé en juin 2019. Les frais payés à la Banque mondiale pour cet exercice s’élèvent à 205 463 USD, a déclaré Mahen Seeruttun.

“Les services de Mme Kelly Culver ont ensuite été retenus pour examiner et réviser le projet de rapport national d’évaluation des risques. Mme Culver est une consultante possédant une vaste expérience en gestion et en leadership au sein du gouvernement et a effectué quelques missions à Maurice concernant le rapport d’examen volontaire sur les objectifs de développement durable et la stratégie de transformation des entreprises du secteur public”,  a affirmé Mahen Seeruttun. “Elle est également familière avec l’évaluation nationale des risques. Elle a reçu un montant de 5 000 USD / – pour ses services”, a-t-il précisé.

Par la suite, le rapport national d’évaluation des risques a été publié en août 2019. Le ministre Seeruttun a dit avoir été informé que la Financial Services Commission (FSC) a eu recours aux services d’un cabinet de conseil, à savoir McDonell-Nadeau Consultants Inc, pour aider à la mise en œuvre des actions recommandées du rapport d’évaluation mutuelle ESAAMLG. “Je suis informé que la société a été sélectionnée sur la base du fait que les fondateurs sont des experts dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent / la lutte contre le financement du terrorisme (LBC / FT), ayant une vaste expérience de travail avec le GAFI”, a-t-il déclaré.

Soulignant que l’un d’eux était le secrétaire exécutif du GAFI de 2007 à 2016, le ministre Seeruttun a soutenu qu’en ce qui concerne les honoraires qui leur sont dus, la FSC est liée par l’obligation légale de confidentialité en vertu de la clause 83 (2) de la FSC Act et à ce titre, “ces informations ne peuvent être divulguées.”

Affirmant que le secrétariat de l’ESAAMLG a également fourni les services de ses agents en vue d’aider Maurice à se conformer à la mise en œuvre des actions recommandées dans le rapport d’évaluation mutuelle, le ministre des Services Financiers et de la Bonne Gouvernance a fait remarquer que Dubale Muluken, Phineas Moloto, Tom Malikebu et Joseph Jagada ont été dépêché à Maurice pour fournir l’assistance requise. “Aucun honoraire de consultant n’était dû. Cependant, mon ministère a pris en charge le coût des billets d’avion, de la nourriture et du logement des agents de l’ESAAMLG”, a-t-il dit.

Seeruttun: “Appel à AVISA Partners and Bredin Prat pour nous aider à sortir de la liste de l’UE”